Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 5 членов Совета директоров. Кворум имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки принято следующее решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки, требующей одобрения в соответствии с п. п. 9.2.9 Устава, – Договора залога № Т-13/0798-22-2-0, который является Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Протокола, в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи № 0798-22-2-0 от 29.11.2022 г. между Обществом и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк».
2. По второму вопросу повестки принято решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки, требующей одобрения в соответствии с п. п. 9.2.9 Устава, – Договора залога № Т-14/0798-22-2-0, который является Приложением № 2 и неотъемлемой частью настоящего Протокола, в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи № 0798-22-2-0 от 29.11.2022 г. между Обществом и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк».
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения; 13.09.2023.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 263 от 10.10.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 10.10.2023г.